Если компании обычно учитывают экономические риски и имеют инструменты и опыт для их предотвращения, контроля и управления ими, то они, как правило, менее подготовлены к прогнозированию и управлению криминальными рисками. Однако грамотное управление криминальным риском необходимо не только для обеспечения надлежащего корпоративного управления и репутации, но и для минимизации потенциальных затрат, связанных с уголовными санкциями, и репутационных последствий для компаний и их продукции. В настоящее время экономическая и коммерческая жизнь все чаще регулируется криминальным спектром, что усиливается тенденцией к криминализации управления компаниями, особенно с учетом требований национальных правовых систем, а также европейского и международного права.

Уголовный риск для компаний особенно высок для тех, кто развивает международную деятельность, и управление этим риском особенно сложно в международном или транснациональном контексте. Определенные действия могут быть наказуемы по уголовному законодательству в одной стране, но не в другой, а некоторые виды практики могут быть обычными в принимающей стране, но абсолютно незаконными в стране, где находится штаб-квартира компании. Кроме того, компания может быть привлечена к ответственности и против нее может быть возбуждено уголовное дело в судах государства, в котором находится ее штаб-квартира, за экстерриториальную деятельность.

Hennebel Avocats консультирует и помогает компаниям, разрабатывая индивидуальную стратегию по предотвращению уголовного риска в международном аспекте их деятельности. Для этого мы совместно с нашими партнерами проводим аудиты и расследования с целью выявления рисков каждой новой международной деятельности и предлагаем компании внедрить инструменты, адаптированные к международному контексту ее деятельности, включая принятие специальных кодексов добросовестного поведения, этических хартий, программ обучения и механизмов контроля и мониторинга. Кроме того, для максимально эффективного управления этим видом риска компания должна иметь соответствующий кризисный план, определяющий процедуры, которые необходимо предпринять в случае совершения уголовного преступления.